证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-036
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第四届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2019年4月9日至2019年4月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月9日下午15：00至2019年4月10日下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日期：2019年4月3日（星期三）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权股份122,875,312股，占公司有表决权股份总数的31.8885%。其中，出席现场会议的股东及股东代表11人，代表有表决权股份122,179,712股，占公司有表决权股份总数的31.7080%；通过网络投票系统出席会议的股东17人，代表有表决权股份695,600股，占公司有表决权股份总数的0.1805%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共21人，代表有表决权股份1,616,810股，占公司有表决权股份总数的0.4196%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了现场会议。北京市中银律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意122,357,112股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5783%；反对507,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4128%；弃权11,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,098,610股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.9492%；反对507,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3704%；弃权11,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6804%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意122,357,112股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5783%；反对507,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4128%；弃权11,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,098,610股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.9492%；反对507,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3704%；弃权11,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6804%。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,110,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.6543%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,110,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.6543%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润255,444,162.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,544,416.21元，加上年初未分配利润242,909,794.96元、减去2018年分配2017年度现金股利112,539,511.80元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为360,270,029.04元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司2018年度利润分配方案为：以现有总股本388,611,706股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.5元（含税），合计派发现金股利252,597,608.90元（含税），剩余未分配利润107,672,420.14元结转以后年度。
表决结果：同意122,380,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5973%；反对494,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4027%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,122,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的69.3965%；反对494,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的30.6035%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意122,357,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5786%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权11,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,099,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.9740%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权11,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6804%。
7、审议通过《关于公司董监事2019年薪酬的议案》
关联股东王文博、贺玉广、董瑞国、柳章银对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份18,780,975股。
表决结果：同意103,576,537股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5026%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4869%；弃权11,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,099,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.9740%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权11,000股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的0.6804%。
8、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
根据经营发展需要，公司办公地址于近日由山东省阳谷县清河西路217号搬迁至山东省阳谷县清河西路399号，公司注册地址相应发生变更，由阳谷县清河西路217号（原南环路217号）变更为阳谷县清河西路399号。
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,110,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.6543%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司已完成2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，股份总数由375,131,706股增加至388,611,706股，因此公司注册资本由人民币375,131,706元，变更为388,611,706元。
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,110,010股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.6543%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反对506,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4125%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,110,010股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的68.6543%；反对506,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.3457%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意122,368,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5875%；反
