证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－19
天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年4月10日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月31日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了各自的2018年度述职报告（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2018年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
《2018年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润（母公司）65,682,809.29元。依据《公司章程》规定，按2018年度净利润提取10%的法定盈余公积金6,568,280.93元，加上年初未分配利润97,319,316.28元，减2017年度分配的利润58,906,351.24，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为97,527,493.40元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2018年度如下分配预案：拟以公司总股本392,201,596股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计39,220,159.60元，剩余未分配利润58,307,333.80元结转以后年度分配。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
公司完成2017年度权益分派实施方案后，根据《2018年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票回购价格需做相应调整，限制性股票回购价格将由5.61元/股调整为4.338745元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等有关规定，付洪卫等11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公
司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票，回购价格为4.338745元/股。本次限制性股票回购事项支付的回购价款为845,990元，资金来源为公司自有资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司募集资金使用管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
表决表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
条款 修订前 修订后
第六条 第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
392,201,596元。 392,006,611元。
第二十第二十条 公司股份总数为第二十条公司股份总数为
条 392,201,596股，公司股本结构为392,006,611股，公司股本结构
普通股392,201,596股，其他种类为普通股392,006,611股，其他
股0股。 种类股0股。
本项表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月6日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2018年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2019年4月12日
