证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014－37
天津经纬电材股份有限公司
关于股权激励计划第一期解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票首次解锁数量为902,680股，占公司目前股本总额的
0.44%；
2、本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公
告。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月24 日召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的
议案》，一致同意按照《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定办理第一期限制
性股票的解锁相关事宜。
一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）激励计划简述
根据《限制性股票激励计划》，其主要内容如下：
1、标的股票种类：限制性股票；
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股；
3、激励对象：实施本计划时在公司任职的董事、中高级管理人员以及公司
认定的核心技术（业务）人员共计18人。
4、限制性股票授予数量及授予价格：本激励计划授予激励对象的限制性股
票数量为220万股，占本激励计划签署时公司股本总额16,965万股的1.30%；
授予价格为3.26元/股；
5、授予日：本次限制性股票的授予日为2013年6月24日；
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6、本激励计划授予激励对象的限制性股票分三期解锁，在解锁期内满足本
激励计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及
公司业绩考核条件如下表所示：
解锁安排 公司业绩考核条件 解锁比例
以2012年度净利润为基数，2013年净利润增长率不低
第一次解锁 40%
于60%；2013年净资产收益率不低于5%。
以2012年度净利润为基数，2014年净利润增长率不低
第二次解锁 30%
于75%；2014年净资产收益率不低于5.3%。
以2012年度净利润为基数，2015年净利润增长率不低
第三次解锁 30%
于90%；2015年净资产收益率不低于5.6%。
以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归
属于上市公司股东的净利润。前述净资产收益率指扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的
再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产为计算依据，相关净资产变
化引起的净损益纳入指标计算。
（二）已履行的相关审批程序
1、2013年5月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
同日，公司召开第二届监事会第九次会议对被激励对象进行审核，认为本次获授
限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；独立董事发表了同意的独立意见；
随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），
并根据中国证监会的意见相应修订了《限制性股票激励计划》。
2、2013年6月6日，公司获悉报送的草案修订稿经中国证监会备案无异议。
3、2013年6月7日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的
议案》；同日，公司召开第二届监事会第十一次会议对被激励对象进行审核，认
为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效；公司独立董事发表了
同意的独立意见。
4、 2013年6月20日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过
了《限制性股票激励计划》及其摘要。
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5、2013年6月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独
立董事发表了同意的独立意见。
6、2014年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票
的议案》，鉴于原激励对象中吴滨海先生已离职，不具备激励对象资格，公司对
其获授的限制性股票320,000股进行回购注销。
7、2014年5月29日，公司完成关于股权激励已授予限制性股票回购注销
工作，授予激励对象的限制性股票总数变更为1,880,000股，公司总股本变更为
17,153万股。
8、2014年6月11日，公司实施了2013年度权益分配方案，以总股本
171,530,000股为基数，向全体股东每10股派1.001865元人民币现金，以资本
公积金向全体股东每10股转增2.003731股，分红后总股本增至205,899,997
股。
9、2014 年6 月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一期解锁的议案》，一致
