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证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2013-14
天津经纬电材股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第七次会议于
2013年5月6日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年4
月26日以邮件方式送达了全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董
事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席仝凤广先生主持。会议经
审议,通过投票表决方式,通过以下议案:
一、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草
案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备
忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件
的规定;公司实施《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核办法>的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划
之激励对象名单的议案》。
监事会审核了《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
(下称《限制性股票激励计划(草案)》),并对本次股权激励计划拟获授限制
性股票的激励对象进行了核查,监事会认为:
本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职的公司员工,激励对象符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《股权激
励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关
事项备忘录3号》以及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激
励对象任职资格的规定,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的,符合公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公
司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚待《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》报
中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2013年5月6日