证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-051
天津瑞普生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月16日以董事会公告方式向全体股东发出召开2020年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2021年4月6日下午14:00点在公司九楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月6日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月6日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共34人，所持股份252,474,593股，占公司有表决权总股份的62.4175%，其中：出席现场会议的股东及股东代表13人，所持股份187,576,568股，占公司有表决权总股份的46.3732%；参加网络投票的股东21人，所持股份64,898,025股，占公司有表决权总股份的16.0443%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2020 年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于<2020 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 252,474,593 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意 252,461,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,771,357 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9703％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 13,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于调整董事、监事人员薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 68,571,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果为：同意 44,784,657 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东李守军、鲍恩东、刘爱玲、周仲华对该议案回避表决，回避表决的股份共计 183,903,238 股。
12、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果为：同意 243,957,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6266％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 8,495,415 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.3649％。
中小股东投票表决结果为：同意 36,267,642 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.9823％；反对 21,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0482％；弃权8,495,415 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的18.9695％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
13、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
该议案为逐项表决议案，共有 10 个子议案，具体表决情况如下：
（13.01） 本次发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 243,957,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6266％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 8,495,
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