证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-060
天津瑞普生物技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日以董事会公告方式向全体股东发出召开2017年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年5月10日下午14:00点在公司二楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月9日15:00至2018年5月10日15:00的任意时间。
公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，所持股份241,166,571股，占公司有表决权总股份的59.6219%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份241,130,571股，占公司有表决权总股份的59.6130%；参加网络投票的股东3人，所持股份36,000股，占公司有表决权总股份的0.0089%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共5人，代表股份36,600股，占公司有表决权总股份的0.0090％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2017年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<2017年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
为保证公司权益分派方案顺利实施，现授权公司管理层办理权益分派相关事项。
7、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于<2017年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核
报告>的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意241,130,571股，占出席会议股东所持表决权的99.9851％；反对36,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6393％；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.3607％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一八年五月十日
