证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2012-119
天津瑞普生物技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于2012年10月24日在公司四楼多功能会议厅以现场方式召开。会议应出席
董事9名，实际出席董事8名,董事张凯先生因故未出席本次会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于
10月15日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》
经审核，《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2012年前三季度的经营状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》将刊登于
中国证监会指定的网站，《2012年第三季度报告正文》将同时刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于签订总部研发中心项目（一期）A标段外檐项目建设工
程施工合同的议案》
董事会同意公司与山东天幕集团总公司签订总部研发中心(一期)A 标段外
檐项目建设工程施工合同。合同金额为 6,760,000 元。工程内容为：玻璃幕墙、
干挂石材、断桥铝门窗、玻璃雨篷、感应门工程、外檐保温工程及设计图纸范围
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内全部内容。资金来源为募集资金。目前，合同在签订过程中。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总部研发中心项目相关公告已于2011年11月21日在中国证监会指定信
息披露网站披露，具体内容详见《关于变更部分募集资金用途及以部分超募资金
对募投项目追加投资的公告》
三、审议通过《关于签订总部研发中心项目（一期）B标段外檐项目建设工
程施工合同的议案》
董事会同意公司与山东天幕集团总公司签订总部研发中心(一期)B 标段外
檐项目建设工程施工合同。合同金额为 6,240,000 元。工程内容为：玻璃幕墙、
干挂石材、断桥铝门窗、玻璃雨篷、感应门工程、外檐保温工程及设计图纸范围
内全部内容。资金来源为自有资金。目前，合同在签订过程中。
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于修订湖南中岸生物药业有限公司疫苗车间改扩建项目
净化系统工程施工合同的议案》
经公司于 2012 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过《关
于签订疫苗车间改扩建项目建设工程施工合同的议案》，董事会同意公司控股子
公司湖南中岸生物药业有限公司与南京市住宅建设总公司空调净化系统工程分
公司签订“疫苗车间改扩建项目净化系统工程”施工合同。
根据项目实际情况，经充分、友好协商，协议双方确定对合同部分内容进行
修订，变更内容主要包括“取消室外蒸汽管道工程、控制线连接到控制电脑工程，
变更部分工程材料及调整合同工期等”。原合同与修订后的合同信息对比如下表：
变更项目 原合同 修订后的合同
建筑灭活疫苗车间维护结构、冷库、通风空 建筑灭活疫苗车间的围护结构、冷库、通风空调、
调、管道、电力照明、自控弱电部分。建筑 电气照明、电力系统、工艺管道、自控仅包含恒
改造工程维护结构通风部分、电气部分。强 温室控制和空调温度湿度显示及空调通风电动
毒动物房结构、通风空调部分、室外蒸汽管 阀就地控制、网络电话和门禁系统等弱电系统工
工程内容
道。 程；建筑改造部分的围护结构和通风空调、电力
照明、电力系统；强毒动物房系统改造部分。单
元内的压差表由发包人负责采购，承包人负责安
装 。
车间内所有不锈钢管道工程，工艺管道进入 车间所有不锈钢管道工程，工艺管道进入洁净区
不包含项目 洁净区管道部分，锅炉房内管道，电气部分 管道部分；锅炉房内管道；室外蒸汽管道；电气
进户主电缆，消防工程，排水工程，避雷接 部分进户主电缆；消防工程、室外排水工程、避
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地工程，弱电系统内的互锁系统，单元内压 雷接地工程。
差表。
合同工期：竣工日期 2012 年 11 月 15 日 竣工日期 2012 年 12 月 10 日前，2012 年 12 月
合同工期
20 日前通过验收
合同价款 合同价款：15,600,000 元（一次性包死价格） 合同价款：13,780,000 元（一次性包死价格）
该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十六日
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