证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2012-090
天津瑞普生物技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞普生物”）第二
届董事会第十二次会议于2012年6月15日在公司四楼多功能会议厅以现场加通讯
方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司部分监事、高
管列席了会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月12日以电
子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普
生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于签订“动物疫苗扩建项目”建设工程施工合同的议案》
同意委托中铁十三局集团有限公司建设瑞普生物募投项目中 “动物疫苗扩
建项目”主体工程，并与其签署建设工程施工合同，合同金额为 7300 万元，建
设内容为综合楼、活疫苗车间、动力中心、原材料及成品库、灭活疫苗车间、转
移因子和抗体疫苗车间、实验动物房等，资金来源为募集资金。董事会授权公司
管理层签署上述合同。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意使用部分超募资金人民币
4900 万元永久补充流动资金，以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，
节约财务费用，提高募集资金使用效率。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事刘秀梵、戴金平、张俊民已对该议案发表了独立意见，全文详
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见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于以部分超
募资金永久补充流动资金的公告》
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十八日
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