证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2011-093
天津瑞普生物技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于2011年11月17日以现场加通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际
参加表决董事9名，会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于11月14日
以电子邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津
瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加
投资的议案》
公司募集资金投资项目“研发中心项目”原计划新建研发中心大楼、实验动
物房以及配套工程用房，合计建筑面积 9,600 平方米，总计投资 5,245 万元。为
满足公司扩大研究领域和研发内容的需要，现拟将“研发中心项目”投资计划进
行部分调整如下：建筑面积增加至 18,304 平方米；原计划设备投资 2,606 万元，
现调整至 435 万元，减少设备投资 2,171 万元用于增加建设投入。调整后“研发
中心项目”总计投资 6,200 万元，拟使用超募资金追加投资 955 万元。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分
募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的公告》
二、审议通过《关于签订总部研发中心项目 A 标段工程施工合同的议案》
董事会同意：天津瑞普生物技术股份有限公司与中铁十八局集团建筑安装工
程有限公司签订总部研发中心项目A标段工程施工合同，合同金额为 30,180,000
元。工程内容为A标段，包括研发中心大楼、1号实验室、2号实验室。资金来源
为募集资金。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于签订总部研发中心项目 B 标段工程施工合同的议案》
董事会同意：天津瑞普生物技术股份有限公司与中铁十八局集团建筑安装工
程有限公司签订总部研发中心项目B标段工程施工合同，合同金额为24,220,000
元。工程内容为B标段，包括总部大楼、培训中心等。资金来源为自有资金。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于签订瑞普天津动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建
项目工程施工合同的议案》
董事会同意：瑞普（天津）生物药业有限公司与中铁十八局集团建筑安装工
程有限公司签订瑞普天津动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目工程施工
合同，合同金额为 9,600,000元。资金来源为募集资金。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》
《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》、
《关于签订总部研发中心项目 A 标段工程施工合同的议案》依法须经股东大会审
议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2011 年 12 月 7 日召开 2011 年第四次临
时股东大会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开
2011 年第四次临时股东大会的通知》
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十一日
