证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2011-065
天津瑞普生物技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议于 2011 年 8 月 10 日在天津华硕加航酒店召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 7 名。独立董事刘秀梵先生因公事不能出席本次会议，授权委托独立
董事戴金平女士出席并代为表决；董事谢勇先生因公事不能出席本次会议，授权
委托董事张凯先生出席并代为表决。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会
议已于 8 月 1 日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津
瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2011 年半年度报告》以及《2011 年半年度报告摘要》
经审核，《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2011年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》将刊登于中国证监
会指定的网站，《2011年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证
券时报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，经独立董事事前许可，决定拟对公司
董事、监事、高级管理人员 2011 年的薪酬进行调整。
具体调整情况如下：
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调整后收入 2010 年收入 同比增长
姓名 职务
（万元） （万元） （%）
李守军 董事长、总经理 30 24.2 24
梁武 董事、副总经理 24 13.76 74
李旭东 董事、副总经理 21.6 13.76 57
鲍恩东 董事 6 3.6 67
张凯 董事、董事会秘书、副总经理 21.6 18.88 14
戴金平 独立董事 5.04 3 68
刘秀梵 独立董事 5.04 3 68
张俊民 独立董事 5.04 - -
苏雅拉达来 监事会主席 21.6 13.06 65
周仲华 监事 5.4 4.55 19
彭宇鹏 职工监事 3.48 2.86 22
胡文强 副总经理、财务总监 21.6 10.56 105
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更“研发中心项目”实施地点的议案》
公司募集资金投资项目之“研发中心项目”原计划建于位于天津市东丽开发
区瑞普（天津）生物药业有限公司厂区预留空地，投资总额为 5,245 万元。截止
本报告日，该项目尚未开工。公司的注册地在 2010 年变更到天津市空港经济区
后，于今年 1 月购买了位于天津市空港经济区两块工业用地的土地使用权（土地
出让合同编号依次为【AF-1035】和【AF-1034】），具备建设总部研发基地的土
地资源。因此公司现拟将“研发中心项目”实施地点变更为天津市空港经济区中
心大道以东、东九道以北的工业用地。
天津空港经济区毗邻中心城市和机场，地理位置优越，在此建设总部研发基
地，有利于吸引人才，聚集优势，同时更便于公司的管理。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更“研
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发中心项目”实施地点的公告》
四、审议通过《关于购买资产的议案》
为了改变公司因办公场地限制而分散办公的现状，适应公司管理升级和提升
研发管理的需求，根据公司与天津保税区投资有限公司签订的《商品房预订协
议》，公司决定使用超募资金购买公司所在经济区对优秀企业优惠定向出售的空
港商务园西区 2 号楼的办公用房，地址位于天津空港经济区环河北路与中心大道
交口，房屋总建筑面积 9412.87 平方米（以产权部门最终测量面积为准），协议
价款为 76,244,247.00 元。协议总价款与相关税费均由超募资金支付。
董事会提请股东大会授权董事长签署本次购买资产的相关文件，并办理一切
相应手续。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于购买资产
的公告》
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》，公司对公司章程作出如下修改：
原章程：第十一条 公司的经营范围：
生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；化学
药品、中兽药（生物制品除外）销售（有效期至2011年4月17日）。
修改为：第十一条 公司的经营范围：
生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；化学
药品、兽药（生物制品除外）销售（有效期至 2016 年 7 月 18 日）。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》、《关于购买资产的
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议案》、《关于修改公司章程的议案》依法须经股东大会审议，故公司董事会拟
作为召集人提议于 2011 年 8 月 27 日召开 2011 年第三次临时股东大会，对相关
议案进行审议。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开
2011 年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十二日
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