证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2010-020
天津瑞普生物技术股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年11月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于11月19日以电子邮件及电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外担保的议案》
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为其全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称“瑞普天津”）向深圳发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币2,400万元的借款业务提供连带责任保证担保，担保期限一年。
瑞普天津主要从事兽用制剂的研发、生产、销售和技术服务，目前正处于生产经营的快速发展阶段，获得本借款将有助于其主营业务的发展。董事会认为被担保方为公司100%控股的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本事项详见公司《关于对外担保的公告》。
二、审议通过了《关于收购湖北龙翔药业有限公司股权的议案》
公司的参股子公司湖北龙翔药业有限公司（以下简称“湖北龙翔”）系药物制剂的上游企业，其向公司控股子公司瑞普（天津）生物药业有限公司提供部分重要药物原料，且需求逐年上升。公司一直希望增持湖北龙翔股权，并且有愿望跟湖北龙翔其他股东协商收购事宜，最终达到控股湖北龙翔，以增加对原料药供应和质量的控制。公司经与天津绿茵景观工程有限公司协商，拟收购其持有的湖北龙翔 40%的股权，以湖北龙翔的注册资本为作价依据，确定收购价格为2080万元人民币，公司以自有资金收购。
本次收购前，湖北龙翔的股东分别为天津绿茵、武穴市龙翔药业有限公司和本公司，股权比例分别为：40%、21.8%、38.2%。本次收购后，公司占湖北龙翔股权比例为78.2%，达到控股；武穴市龙翔药业有限公司占湖北龙翔股权比例为21.8%。
该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本事项详见公司《关于收购湖北龙翔药业有限公司股权的公告》。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月一日
