东方日升新能源股份有限公司
公司章程修正案
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十条 公司的控股股东、实 第四十条 公司的控股股东、实
际控制人不得利用其关联关系损害公 际控制人不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定给公司造成损失的， 司利益。违反规定给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人 务。控股股东应严格依法行使出资人 的权利，控股股东不得利用利润分配、 的权利，控股股东不得利用利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款 资产重组、对外投资、资金占用、借款 担保等方式损害公司和社会公众股股 担保等方式损害公司和社会公众股股 东的合法权益，不得利用其控制地位 东的合法权益，不得利用其控制地位 损害公司和社会公众股股东的利益。 损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事、监事和高级管理人员
负有维护公司资金安全的法定义务，
公司董事、高级管理人员协助、纵容
控股股东及其附属企业侵占公司资产
时，公司董事会视情节轻重对直接责
任人给予处分并对负有主要责任的董
事按公司规章制度予以罢免。
公司董事会建立对控股股东所持
公司股份“占用即冻结”机制，即发现
控股股东侵占公司资产立即申请司法
冻结，凡不能以现金清偿的，则通过变
现股权偿还侵占资产。公司财务负责
人为“占用即冻结”机制的具体责任
人。公司财务负责人一旦发现公司控
股股东或者实际控制人及其附属企业
侵占公司资产，应立即启动以下程序：
（一）公司财务负责人在发现控
股股东侵占公司资产的当天，应以书
面形式报告公司董事长，同时抄送董
事会秘书；若发现同时存在公司董
事、高级管理人员协助、纵容控股股
东及其附属企业侵占公司资产情况
的，财务负责人在书面报告中还应当
写明所涉及的董事或高级管理人员姓
名、协助或纵容控股股东及其附属企
业侵占公司资产的事实并附相应的证
据。
（二）董事长在收到财务负责人
的报告后，应立即召集、召开董事会
会议，审议要求控股股东清偿的期
限、向相关司法部门申请办理控股股
东股份冻结等相关事宜；若存在公司
董事、高级管理人员协助、纵容控股
股东及其附属企业侵占公司资产的情
形，公司董事会应视其情节轻重对直
接责任人给予处分和对负有严重责任
的董事提请股东大会予以罢免。
（三）董事会秘书根据董事会决
议向控股股东发送限期清偿通知，执
行对相关董事或高级管理人员的处分
决定、向相关司法部门申请办理控股
股东股份冻结等相关事宜，并做好相
关信息披露工作。
（四）若控股股东无法在规定期
限内清偿，公司应在规定期限到期后
30日内向相关司法部门申请将冻结股
份变现以偿还侵占资产，董事会秘书
做好相关信息披露工作。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；
（八）对公司增加或者减少注册 （八）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、 （十）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议; 清算或者变更公司形式作出决议;
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十三）审议批准第四十二条规 （十三）审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十四）审议批准公司下列交易 （十四）审议批准公司下列交易
事项： 事项：
公司发生的购买或出售资产、对 公司发生的购买或出售资产、对
外投资（含委托理财、对子公司投资 外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、 等，设立或者增资全资子公司除外）、租入或租出资产、签订管理方面的合 租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与 或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃 开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易行为，达到以下标准 资权利等）等交易行为，达到以下标准之一的，应当提交股东大会审议： 之一的，应当提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 50%以上（该 近一期经审计总资产的 50%以上（该交易涉及的资产总额同时存在账面值 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 和评估值的，以较高者作为计算数
据）； 据）；
2、交易标的（如股权)在最近一个 2、交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％ 一个会计年度经审计营业收入的 50％
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个 3、交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以 个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 500 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务 4、交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 产的 50％以上，且绝对金额超过 5000
万元； 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一 5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以 个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过 500 万元。 上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为 上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。
公司下列活动不属于前述规定的 公司下列活动不属于前述规定的
交易事项：（一）购买与日常经营相关 交易事项：（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换 的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)；（二）出 中涉及购买、出售此类资产)；（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资 售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此 产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产)；（三）虽进行前述规定的交易 类资产)；（三）虽进行前述规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 事项但属于公司的主营业务活动。
公司在 12 个月内发生的交易标的 公司在 12个月内发生的交易标的
相关的同类交易，应当采用累计计算 相关的同类交易，应当采用累计计算的原则适用以上规定。已按照上述规 的原则适用以上规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的 定履行相关义务的，不再纳入相关的
累计计算范围。 累计计算范围。
公司单方面获得利益的交易，包 公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免等，可 括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于按照本项规定履行股东大会审议 免于按照本项规定履行股东大会审议
程序。 程序。
（十五）审议批准变更募集资金 （十五）审议批准公司下列募集
用途事项； 资金使用行为：
（十六）审议股权激励计划和员 1、变更募集资金用途；
工持股计划； 2、以超募资金永久补充流动资金
（十七）审议公司在一年内购买、 和归还银行借款；
出售重大资产超过公司最近一期经审 3、使用节余募集资金(包括利息收
计总资产 30%的事项； 入)达到或者超过该项目募集资金净额
（十八）审议批准公司以下提供 10%且高于 1,000 万元的；
财务资助事项： 4、计划单次使用超募资金金额达
公司提供财务资助，应当经出席 到 5,000 万元且达到超募资金总额的
董事会会议的三分之二以上董事同意 10%以上的；
并作出决议，及时履行信息披露义务。 5、法律、法规、规范性文件规定
财务资助事项属于下列情形之一 的须经股东大会审议的其他募集资金
的，应当在董事会审议通过后提交股 使用事宜。
东大会 审议： （十六）审议股权激励计划和员
1、被资助对象最近一期经审计的 工持股计划；
资产负债率超过 70%； （十七）审议公司在一年内购买、
2、单次财务资助金额或者连续十 出售重大资产超过公司最近一期经审
二个月内提供财务资助累计发生金额 计总资产 30%的事项；
超过公司最近一期经审计净资产的 （十八）审议批准公司以下提供
10%； 财务资助事
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