证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-076
东方日升新能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年5月20日（周一）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共17名代表19名股东，代表股份343,986,397股，占公司股份总数的38.1630%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名代表12名股东，代表股份277,150,440股，占公司股份总数的30.7480％；参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份66,835,957股，占公司股份总数的7.4150％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升2018年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《东方日升2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《东方日升2018年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《东方日升2018年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《东方日升2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意342,562,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.5860％；反对1,424,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.4140％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,081,479股，占出席会议中小股东所持股份的90.8161％；反对1,424,010股，占出席会议中小股东所持股份的9.1839％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2018年年度股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2018年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2019年5月20日
