证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2010-001
东方日升新能源股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2010年9月19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年9月15日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事徐东华先生以通讯方式参加。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司、安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行拟签订《募集资金三方监管协议》。协议于此议案审议通过后再签订，待协议签订后另行公告。
二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
同意以本次募集资金139,926,551.04元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的公告详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金的议案》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
同意用超额募集资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金本次资金使用不超过六个月使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
《关于使用部分超募资金暂时补充公司流动资金》的公告详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
四、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源
（香港）有限公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司》的公告详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
五、审议通过了《关于签订硅片长期采购合同的议案》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
鉴于公司业务发展需要，公司拟与常州华盛恒能光电有限公司、衢州端东宇电子有限公司、浙江硅宏电子科技有限公司，商议并签订太阳能晶硅片的长期采购合同。以规避由于太阳能晶硅片货源的不稳定而产生的风险，为公司2011年业务发展奠定基础，确保公司原材料的供给。
《东方日升新能源股份有限公司拟签订重大采购合同》的公告详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
六、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司董事会秘书工作细则》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
七、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司内部审计制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司内部审计制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。八、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司重大信息内部保密制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司重大信息内部保密制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
九、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
十、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
十一、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
十二、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
十三、审议通过了《东方日升新能源股份有限公司突发事件处理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《东方日升新能源股份有限公司突发事件处理制度》详见中国证券监督管理委员会指定公告网站。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2010年9月19日
