300115 深市 长盈精密

  证券代码：300115  证券简称：长盈精密  公告编号：2023-42

            深圳市长盈精密技术股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于 2023 年 5 月 12
日以书面方式向全体监事发出。

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 15 日 16:00 以现场的
方式在公司会议室召开。

  3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

  5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了关于选举公司第五届监事会主席的议案

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司监事会同意选举陈杭先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满止。

  陈杭先生的个人简历详见 2023 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上《第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

                                        深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                  监事  会

                                            二〇二三年五月十五日