300113 深市 顺网科技

证券代码：300113        证券简称：顺网科技      公告编号：2023-044
                杭州顺网科技股份有限公司

            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年6月9日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长华勇先生提议召开，公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求，本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

    审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  经审查，公司董事会同意聘任戎颂怡女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  特此公告。

                                            杭州顺网科技股份有限公司
                                                    董事  会

                                                    2023年6月9日