300113 深市 顺网科技

证券代码：300113        证券简称：顺网科技      公告编号：2023-021

                杭州顺网科技股份有限公司

              关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的具体内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022年年初未分配利润为1,304,214,452.69元，弥补本年度净亏损423,698,260.60元，其他转入-506,774.70元，另再扣除已支付的2021年度现金股利47,751,974.64元后，2022年年末母公司可供分配利润为832,257,442.75元。

    合并层面，2022年年初未分配利润为1,538,573,510.22元，弥补本年度归属于上市公司股东的净亏损405,863,462.47元，其他转入1,307.12元，另再扣除已支付的2021年度现金股利47,751,974.64元后，2022年年末公司合并报表可供上市公司股东分配的利润为1,084,959,380.23元。本年度公司计提商誉减值460,400,000.00 元，剔除商誉减值影响后公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,536,537.53元。同时，本年度经营性净现金流入80,194,363.12元，在保持公司资金充足流动性的前提下，仍有实力对股东实施一定规模的现金分红。
    根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、
合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展
的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定，拟定2022年度利润分配预案如下：以现有公司总股本694,287,240股扣除2022年年度报告披露之日公司回购专用证券账户上的股份15,572,058股后的股

本678,715,182股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），合计派发现金股利人民币47,510,062.74元（含税）。本次拟用于分配的现金股利来源于公司经营积累的自有资金，公司现金储备充裕，实施该分配方案对公司的持续经营不会产生不利影响。

    根据《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金 分红的相关比例计算。”公司2022年度使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份累计支付资金总额为94,483,054.18元（不含交易费用），该部分金 额视同2022年年度现金分红金额。通过上述两种方式，公司2022年度现金分红 总额合计为141,993,116.92元（含2022年度实施的股份回购金额）。

    自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照
“现金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额计算每10股派发现金股利金额。

    二、关于利润分配方案的说明

    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政 策、利润分配计划、股东长期回报规划等。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会意见

    公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合
《公司法》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意
将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的 议案》，经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2022年度利润分配预案符合 公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公 司2022年年度股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

    3、杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            杭州顺网科技股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                    2023年4月22日