证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2021—040
杭州顺网科技股份有限公司
关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年5月26日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2021年5月22日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书俞国燕女士召集和主持，出席本次会议的持有人102人，代表2021年员工持股计划份额710.49万份，占公司2021年员工持股计划总份额的79.24%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《杭州顺网科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》、《杭州顺网科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意710.49万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举陈智鸿、柴珊珊和刘珊为公司 2021 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。选举陈智鸿为管理委员会主任，任期为 2021 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 710.49 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据《杭州顺网科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《杭
州顺网科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责；
11、《杭州顺网科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及相关
法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 710.49 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
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