证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2021-017
杭州顺网科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2021年4月12日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
全体与会董事认真听取了董事长兼总经理华勇先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。
二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
2020年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。
《2020年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板的信息披露网站发布的公告。独立董事向董事会递交了述职报告（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对公司规范运作、加强管理、防范风险及公司的健康稳定发展起到了积极作用。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板的信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
五、审议通过了《2020 年度报告及摘要》
经审议，董事会认为：公司《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以报告期末总股本
694,287,240.00 股为基数扣除库存股 9,365,848.00 股后 684,921,392.00 股，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，共计 54,793,711.36 元。
以上股利分配预案尚须提交 2020 年度公司股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事对该议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
公司独立董事对续聘2021年度审计机构事宜已事前认可，并发表同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关联交易管理办法的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关联交易关联办法》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年5 月 19日 14:00在公司会议室以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2020 年度股东大会。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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