证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2020-030
杭州顺网科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场会议于 2020 年 5 月 19 日下午 2:00 召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年
5 月 19 日 9:15—15:00。
2. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。
3. 召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七
次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5. 主持人：董事长华勇先生
6. 会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章
程》的规定。
二、 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 303,499,616 股，占上市公司总
股份的 43.7138％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 280,428,817 股，占上市公司总
股份的 40.3909％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 23,070,799 股，占上市公司总股份的
3.3229％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 23,307,889 股，占上市公司总
股份的 3.3571％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 237,090 股，占上市公司总股份
的 0.0341％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 23,070,799 股，占上市公司总股份的
3.3229％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4 《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5 《关于 2019 年度利润分配的方案》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 299,007,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5198％；反对
4,492,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,815,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.7263％；反对
4,492,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2737％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意303,485,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,293,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9374％；反对 14,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0626％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9《关于提名李德宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意303,425,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对74,056股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,233,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6823％；反对 74,056
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3177％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10《关于提名张美华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意303,453,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对46,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8018％；反对 46,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1982％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴阮超
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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