证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2010—006
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议由董事长召
集并于2010 年9 月24 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会
议于2010 年9 月29 日以现场会和通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事9
人，实际参加董事9 人，其中独立董事3 人。公司部分高管列席了会议，本次董
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长吴建龙
主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充流动
资金的议案》
进入2010 年以来，随着100MW 项目的正常生产，公司产能和销售迅速扩
大。1—6 月份营业收入已突破10 亿元，较去年同期增长340.3%，同时，由于存
在原材料价款预付情况，公司自有资金已不能满足自身业务发展的需要。为使公
司保持良好快速发展，进一步扩大市场份额，提高募集资金的使用效率，进一步
降低公司财务成本，公司拟用超募资金中的1.16 亿元永久补充流动资金，5800
万元用于临时补充流动资金，临时补充流动资金期限为六个月，自本次董事会通
过之日起开始计算。
公司近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行上述高风险投资，不会变相改变募集
资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了
同意意见。
此项议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案》
公司拟为浙江古纤道新材料有限公司提供最高不超过10000 万元人民币银
行贷款担保，担保期限为一年。已由浙江博立高能纤维材料有限公司提供本次担
保的反担保。截止2010 年9 月，本公司已无对外担保。
古纤道是一家专业生产销售聚酯切片及涤纶工业长丝的高新技术企业，行业
规模国内第一，全球第三。经绍兴天和联合会会计事务所审计，截止2009 年12
月，该公司总资产达1，585，291，216.76 元，净资产达558，277，422.48 元，
主营业收入1，699，470，793.86 元，净利润达145，799，819.35 元，该公司实
力雄厚，资产质量状况及信誉良好。迄今为止，该公司已为本公司担保金额达5
亿元人民币。
公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了
同意意见。
此项议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。该议案尚需公司股东大
会通过。
三、审议通过《关于为绍兴县新联喷织有限公司等三家公司提供担保的议案》
1、本公司拟为绍兴县新联喷织有限公司提供最高不超过1300 万元人民币
银行贷款担保，担保期限为一年。经绍兴正达会计师事务所审计，截止2009 年
12 月，该公司总资产达56，730，654.03 元，净资产26，231，813.18 元，该
公司主营业收入154，162，676.63 元，净利润达7，419，636.12 元，该公司实力雄厚，资产质量状况及信誉良好。迄今为止，该公司集团公司已为本公司担保
金额达3000 万元人民币。
2、本公司拟为浙江荣盛纺织有限公司提供最高不超过2290 万元人民币银
行贷款担保，担保期限为一年。经绍兴正达会计师事务所审计，截止2009 年12
月，该公司总资产达182，644，432.28 元，净资产达72，789，486.81 元，公司
主营业收入375，005，427.51 元，净利润达17，984，787.12 元，该公司实力雄
厚，资产质量状况及信誉良好。迄今为止，该公司已为本公司担保金额达5000
万元人民币。
3、本公司拟为浙江绿洲生态股份有限公司提供最高不超过2700 万元人民
币银行贷款担保，担保期限为一年。截止2009 年12 月，经绍兴正达会计师事务
所审计，该公司总资产达325,850,428.38 元，净资产151,473,720.20 元，该公
司主营业收入341,197,450.25 元，净利润达34,506,702.34 元。该公司实力雄
厚，资产质量状况及信誉良好。迄今为止，该公司已为本公司担保金额达1.5 亿
元人民币。
以上担保均由浙江庆盛控股集团有限公司提供本次担保的反担保，截止
2010 年9 月，本公司已无对外担保。
公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了
同意意见。
此项议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于实施年产1.6 亿片8 英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收
购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》
为确保公司原材料供应和产品质量的稳定，优化产业链条迎合行业发展趋
势，提高公司综合毛利率，公司拟用超募资金实施硅片制造项目，并计划通过收
购大股东资产来实施该项目。目前，公司欲收购浙江优创光能科技有限公司100%股权，浙江优创系公司
实际控制人吴建龙100%控股的另一家企业，该公司成立于2007 年，注册资金
4080 万美元，占地172 亩，该地块已完成“三通一平”，部分厂房正在建设中，
并配有本公司拟实施项目所需的3.5 万千伏的专用高压线路，现尚未开展实际经
营，收购该公司股权，可以确保本公司本项目以最短时间投产，预计在明年8
月份投产，较通过正常拍卖土地提前二年可以投产。
经立信会计师事务所信会师报字（2010）第11956 号审计，截止2010 年8
月31 日，浙江优创净资10737.81 万元，经北京中企华资产评估有限责任公司中
企华评报字(2010)第481 号评估，截止2010 年8 月31 日，浙江优创净资产
15997.49 万元，净资产增值5259.69 万元，增值率为48.98%。
该项目拟通过收购浙江优创股权后，以增资方式再投资。其中，股权收购以
北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2010)第481 号评估评估值
15997.49 万元为基准，经协商后，拟确定交易价为14800.00 万元，公司支付上
述交易价款后，通过增资方式向浙江优创再投入31700.00 万元，上述合计
46500.00 万元全部来自公司本次超募资金。该项目为年产1.6 亿片8 英寸太阳能
多晶硅片，项目总投资19.9 亿元，分二期实施，第一期年产0.8 亿片投资约10
亿元，预计于明年8 月份投产，二期将于2012 年底投产，达产后预计年销售收
入35.79 亿元，实现利税46566 万元，项目经济效益明显。
详细情况，请参见可行性报告。
公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了
同意意见。
鉴于公司实际控制人吴建龙同为浙江优创实际控制人，吴建新为吴建龙兄
弟，公司董事俞相明、韩松良、郦伟国均同时兼浙江优创董事，故需回避表决。
本议案须经股东大会审议通过后方可实施。此项议案以5 票回避，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。该议案尚
需公司股东大会通过。
五、审议通过《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2010 年10月20 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2010 年第三次临时股东大会，具体通知事项请投资者查阅同期刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2010 年第三次临时股东大会通
知的公告》。
此项议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
以上相关内容详见中国鉴证会创业板指定信息披露网站，供投资者查询。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司
董事会
2010 年9 月29 日
