证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-060
华仁药业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023
年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会
非职工代表监事，于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生了职工代表监
事，与第八届监事会非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司于 2023年 9 月 12 日召开第八届董事会第一次（临时）会议、第八届监事会第一次（临时）会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第八届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会、监事会组成及高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、第八届董事会成员
董事会 董事会成员
非独立董事 杨效东（董事长）、李阳、朱苏斌、黄致华、董岩、董传文
独立董事 冯根福、张天西、刘勇
上述董事（简历详见附件）任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事会成员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。
2、第八届董事会各专门委员会成员
委员会名称 委员会成员
战略委员会 杨效东（主任委员）、李阳、朱苏斌、董岩、冯根福
提名委员会 冯根福（主任委员）、杨效东、董传文、张天西、刘勇
薪酬与考核委员会 刘勇（主任委员）、黄致华、张天西
审计委员会 张天西（主任委员）、冯根福、刘勇
各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。第八届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长杨效东先生，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人张天西先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。
3、第八届监事会成员
监事会 监事会成员
非职工代表监事 强力（监事会主席）、贾学飞
职工代表监事 宋俊威
上述监事（简历详见附件）任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，人数比例符合相关法规的要求。
上述监事会成员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。
4、高级管理人员及证券事务代表
职务 姓名
总裁 李健
执行总裁 洪亮
高级副总裁 吴聪
副总裁 李明、韩莉萍、王君红、冯新光
财务总监 韩莉萍
董事会秘书 吴聪
证券事务代表 颜文涛
上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第八届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条规定的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。董事会秘书吴聪女士、证券事务代表颜文涛先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
二、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，公司第七届董事会董事张烜先生于 2023 年 9 月 12 日换届
选举完成后不再担任董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
2、因任期届满，公司第七届董事会董事季向东先生于 2023 年 9 月 12 日换
届选举完成后不再担任董事职务，离任后不再担任公司任何职务。
3、因任期届满，公司总裁杨效东先生于 2023 年 9 月 12 日换届选举完成后
不再担任总裁职务，离任后仍担任公司党委书记、董事长等职务。
4、因任期届满，公司副总裁张巍先生于 2023 年 9 月 12 日换届选举完成后
不再担任副总裁职务，离任后仍担任公司其他职务。
5、因任期届满，公司副总裁张晶磊先生于 2023 年 9 月 12 日换届选举完成
后不再担任副总裁职务，离任后仍担任公司其他职务。
截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，张烜先生、季向东先生、张巍先生、张晶磊先生未直接或间接持有公司股份；杨效东先生持有公司股份 1,170,000 股，因其仍在公司担任董事、董事长职务，其所持公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
公司董事会对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、第八届董事会第一次（临时）会议决议；
3、第八届监事会第一次（临时）会议决议；
4、独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
董事会秘书吴聪女士联系方式：
电话：0532-58070788 传真：0532-58070286
邮箱：huaren@qdhuaren.com 通信地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号
证券事务代表颜文涛先生联系方式：
电话：0532-58070788 传真：0532-58070286
邮箱：huaren@qdhuaren.com 通信地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
1、杨效东先生，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，西北大学理论经济学专业博士后研究人员。2006年至今，历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、上海分公司总经理，华龙证券股份有限公司投资总监、副总裁，华商基金管理有限公司筹备组副组长，上海复星创业投资管理有限公司副总裁、董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理，上海瑞众投资管理有限公司执行董事，平安财智投资管理有限公司首席投资官，西安曲江文化金融控股（集团）有限公司首席战略官，西安曲江金融投资管理有限公司董事长，华仁药业党委书记、董事长、总裁。现任华仁药业党委书记、董事长。
杨效东先生持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。
2、李阳先生，1980年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，西北农林科技大学经济管理系博士。历任国家开发银行陕西分行客户五处副处长，国开证券陕西分公司副总经理，陕西国开旅游产业基金管理有限公司副总经理、风控总监（兼职），陕西金融资产管理股份有限公司金融创新部（战略规划部）总经理兼董事会办公室主任，陕西信用增进投资股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司总经理，华仁药业董事。
李阳先生未持有公司股份，除担任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司总经理职务外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。
3、朱苏斌先生，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾在西安电器开关厂、西安经济技术开发区管委会任职，现任
西安曲江文化金融控股（集团）有限公司财务总监，华仁药业董事。
朱苏斌先生未持有公司股份，除担任西安曲江文化金融控股（集团）有限公司财务总监职务外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；符合有关法律法规、规范性文件等规定的任职条件。
4、黄致华先生，1977年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任陕西省投资公司投资项目部业务主办、业务主管，陕西省产业投资有限公司投资一部副经理、经
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