300110 深市 华仁药业

证券代码：300110          证券简称：华仁药业        公告编号：2023-013
              华仁药业股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第七届
董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体内容公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2022 年度实现净利润 180,815,847.76 元，提取法定盈余公积 5,507,045.43 元，加上年初未分配利
润 589,491,353.20 元，扣除 2022 年实际派发的现金分红 21,274,013.97 元，剩余的
可供股东分配利润为743,526,141.56元。母公司2022年度实现净利润55,070,454.27元，提取法定盈余公积 5,507,045.43 元，加上年初未分配利润 355,415,310.59 元，扣除 2022 年实际派发的现金分红 21,274,013.97 元，剩余的可供股东分配利润为383,704,705.46 元。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》，为了积极回报投资者，结合公司实际经营情况，公司拟定 2022 年度利
润分配方案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 1,182,212,982 股为基数，
向全体股东每 10 股派发红利 0.21 元人民币（含税），现金分红总额 2,482.65 万元。
    二、公司独立董事意见

  公司《2022 年度利润分配预案》是着眼于长远的、可持续的发展目标，充分考虑了公司 2022 年度的经营状况及未来经营需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二十次会议决议；

  2、第七届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          华仁药业股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月二十五日