证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-005
华仁药业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2020 年 1 月 6 日，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
（临时）会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司对外投资设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本 2,000 万元人民币。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会批准。
本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：西安华仁健康投资管理有限公司
2、住所：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2406 号
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨效东
5、注册资本：10,000 万元
6、主营业务：投资管理；股权、创业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。
西安华仁健康投资管理有限公司为公司全资子公司。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
西安华仁健康投资管理有限公司以现金出资 2,000 万元，资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：西安药联通达信息服务有限公司
2、经营范围：互联网信息服务、电子商务服务、咨询服务、市场调研、健康信息咨询服务、会务服务、会展服务、商务服务、医疗健康保健咨询、家政服务、包装服务、投资与资产管理、社会经济咨询、办公服务、企业营销策划及管理咨询、发布国内各类广告业务。
3、投资规模和持股比例：西安华仁健康投资管理有限公司以现金出资 2,000 万元，持股
比例 100%。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立公司的目的
为进一步加快医药产业生态圈的业务布局，发挥公司专业优势，盘活现有资源，拓宽收入来源，公司全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司拟设立西安药联通达信息服务有限公司（暂定名），为医药产业链上下游的医药研发、医药流通、医药服务、医药供应链金融等企业提供服务。
2、可能存在的风险
在未来实际经营中，设立的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
3、对公司的影响
本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月八日
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