证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-078
华仁药业股份有限公司
关于2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）于2013年11
月21日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于2013
年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》和《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意向551名激励对象授予1,685.2万股
限制性股票，并确定2013年11月21日为授予日。详见公司2013年11月22日
发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向激励对象授予限制性股
票的公告》。
2013年12月7日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整（第三次）》。
截止本次董事会召开之日，共有141名激励对象因个人原因，自愿放弃拟授予的
全部限制性股票共计160.3万股，另有29名激励对象因个人原因自愿放弃拟授
予的部分限制性股票共计40万股。因此，本次董事会对公司2013年限制性股票
激励计划授予数量作了相应调整，具体如下：
一、 本次限制性股票激励计划审议情况
1、 公司于2013年7月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议
通过了《2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2013年限制性股票
激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。监事会对本次获授限制性股票的
激励对象名单进行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合
法、有效。同日，独立董事就《2013年限制性股票激励计划（草案）》发表了同
意的独立意见。
2、根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对《2013年限制性股
票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《2013年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”），并报中国证监会备案无异议。
3、2013年9月26日，公司召开了第四届董事会第二十四次（临时）会
议，审议通过了《2013年激励计划》及其摘要、《2013年限制性股票激励计划激
励对象人员名单（修订）》及《2013年限制性股票激励计划考核管理办法（修订
稿）》（以下简称“《考核办法》”）同日，独立董事就《2013年激励计划》发表
了同意的补充独立意见。监事会对修订的激励对象名单做了审核，认为本次获授
限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
4、 2013年10月29日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议
通过了《2013年激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。董事会被
授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
5、 公司于2013年11月21日召开第四届董事会第二十六次（临时）会
议审议通过了《关于2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整
的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第四届监
事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、 2013年12月7日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，
审议通过了《2013年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整（第三
次）》。截止本次董事会召开之日，共有141名激励对象因个人原因，自愿放弃
拟授予的全部限制性股票共计160.3万股，另有29名激励对象因个人原因自愿
放弃拟授予的部分限制性股票共计40万股。因此本次董事会将激励对象人数由
551人调整为410人，并将本次激励计划拟授予的股份数量调整为1484.9万股。
同时公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激
励计划激励对象名单的议案》，同意公司对激励计划的调整。
二、对激励对象进行调整的情况说明
激励对象中张夫胜等141人因个人原因，自愿放弃拟授予的全部限制性股票
共计160.3万股；激励对象孙士更等29人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制
性股票共计40股，公司董事会同意取消上述未登记的限制性股票共计200.3万份。
根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予限制性股票的激
励对象名单及股份数量进行了调整。
经过本次调整，《2013年激励计划》中原拟授予的限制性股票总数1,685.2
万股调整为1484.9万股，调整后约占公司股本43,350.249万股的3.43%，激励对
象总人数由551人调整为410人，详细分配情况请见公司披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站的《2013年限制性股票激励计划激励对象名单（三次修
订）》。
二、 公司本次限制性股票数量调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量进行的调整，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响。
三、 独立董事意见
独立董事经审议认为：同意董事会取消张夫胜等141人的激励对象资格并取
消拟授予其的160.3万股限制性股票；同意取消孙士更等29人拟授予其的40万
股限制性股票，并同意将《2013年激励计划》激励对象人数调整为410人，授
予的限制性股票数量调整为1484.9万股。
四、 监事会核查情况
