博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
章 程
二 ○二三年十二月
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 董事会秘书
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务、会计和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资、减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定，由博爱新开源制药有限公司整体变更设立的股份有限公司。
公 司 在 焦 作 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9141080074921334XW 的企业法人营业执照。
第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开
源医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
[2010]1033 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 900 万股，于 2010 年 8 月 25
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
英文名称：Boai NKY Medical Holdings Ltd.
第五条 公司住所：中国河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号。
邮政编码：454450
第六条 公司注册资本为人民币 32260.1837 万元，实收资本为人民币 32260.1837
万元。
第七条 公司为一家永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而实用的技术、生产设备和科学经营管理方法，生产高质量产品并发展新产品，为区域经济发展做出努力，并取得令投资者满意的社会和经济效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十八条 公司在首次向社会公众公开发行股票前的普通股总数为 2700 万股。各
发起人持股数和持股比例如下：
股东名称 持股数 持股比例 股东名称 持股数 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
王东虎 718 26.59 彭忠茂 2 0.07
杨海江 349 12.93 王爱民 4 0.15
王坚强 349 12.93 申建军 2 0.07
张守斌 20 0.74 曲云霞 10 0.37
刘中礼 20 0.74 高拙 73 2.70
豆红伟 20 0.74 李莉 60 2.22
阎重朝 20 0.74 吴从周 100 3.70
赵五星 20 0.74 付娟 50 1.85
赵炜 10 0.37 方明 35 1.30
范全武 10 0.37 高忠霖 27 1.00
张顶柱 10 0.37 方士心 50 1.85
刘爱民 10 0.37 张建军 60 2.22
王海军 4 0.15 瞿海松 15 0.56
李铁山 2 0.07 王文志 50 1.85
张会峰 2 0.07 李为民 60 2.22
乔跃普 10 0.37 鲍婕 100 3.70
姬新军 4 0.15 施建军 60 2.22
余艳丽 4 0.15 王晋君 60 2.22
北京翰楚达 150 5.56 晋城市信 150 5.56
投资顾问有 泰商贸有
限公司 限公司
上述股份的出资时间为 2009 年 4 月 25 日，发起人将其在博爱新开源制药有限公
司截至 2008 年 12 月 31 日止经审计的账面净资产作为出资。
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 3600 万股，均为
人民币普通股（A 股）。首次公开发行股票后，公司的股东及其持股股数、持股比例如下：
股东名称 持股数 持股比例 股东名称 持股数 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
王东虎 718 19.94 彭忠茂 2 0.06
杨海江 349 9.69 王爱民 4 0.11
王坚强 349 9.69 申建军 2 0.06
张守斌 20 0.56 曲云霞 10 0.28
刘中礼 20 0.56 高拙 73 2.03
豆红伟 20 0.56 李莉 60 1.67
阎重朝 20 0.56 吴从周 100 2.78
赵五星 20 0.56 付娟 50 1.39
赵炜 10 0.28 方明 35 0.97
范全武 10 0.28 高忠霖 27 0.75
张顶柱 10 0.28 方士心 50 1.39
刘爱民 10 0.28 张建军 60 1.67
王海军 4 0.11 瞿海松 15 0.42
李铁山 2 0.06 王文志 50 1.39
张会峰 2 0.06 李为民 60 1.
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