300109 深市 新开源

证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2023-042
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

    关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3
月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》。具体修订内容如下表所示：

    一、《公司章程》

序号            修订前条款                      修订后条款

          第一百零七条 董事会由 9 名董      第一百零七条 董事会由 9
1  事组成，设董事长 1 人，副董事长 2  名董事组成，设董事长 1 人，副
      人，独立董事 3 人。                董事长 1 人，独立董事 3 人。
          董事会中兼任公司高级管理人员      董事会中兼任公司高级管理
      以及由职工代表担任的董事人数总计  人员以及由职工代表担任的董事
      不得超过公司董事总数的二分之一。  人数总计不得超过公司董事总数
                                        的二分之一。

    二、《董事会议事规则》

序号            修订前条款                    修订后条款

          第十五条 公司设董事会，对股      第十五条 公司设董事会，对
  1    东大会负责。 董事会由七名董事组  股东大会负责。 董事会由九名董
      成，包括独立董事三名，设董事长一 事组成，包括独立董事三名，设
      人，副董事长两人。              董事长一人，副董事长一人。
特此公告

                    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                              2023 年 3 月 24 日