证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2022-041
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开第四届董事会第四十一次会议，第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》。同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信在 2021 年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、
公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为公司 2022 年度
的审计机构。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 13 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
首席合伙人：胡柏和
上年度末合伙人数量：70 人
上年度末注册会计师人数：359 人
最近一年收入总额（经审计）（2020 年度）：38805 万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2020 年度）：33698 万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2020 年度）：7652 万元
上年度上市公司审计客户家数（2020 年度）：30 家
上年度挂牌公司审计客户家数（2020 年度）：97 家
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。
上年度上市公司审计收费（2020 年度）：2636.8 万元
上年度挂牌公司审计收费（2020 年度）：1336.3 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：39 家
2、投资者保护能力
截止 2020 年 12 月 31 日职业风险基金：3498 万元；职业保险累计赔偿限额：
8000 万元。
3、诚信记录
最近三年，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）累计收到证券监管部门
行政处罚 1 份，证券监管部门采取行政监管措施 3 份。7 名从业人员近三年受到
行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，
至今为湖北凯乐科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻机股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核合伙人：肖逸，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，
至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核经理：杨湘燕，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，
为广西柳州医药股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
拟签字注册会计师：刘雪亮，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，
至今为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北兴欣科技股份有限公司、海航商业控股有限公司提供过年报审计服务，并参与过湖北京山轻机股份有限公司、北方光电股份有限公司等上市公司年报审计业务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师最近三年内因执业行为受到行政监管措施。
项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性
中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、续聘会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请中勤万信作为公司 2022 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见：中勤万信具有证券从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们一致同意续聘中勤万信为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将此议
案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
经审查，中勤万信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有足够的独立性、专业性、投资者保护能力，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和其具有良好的长期合作关系。续聘中勤万信为公司 2022 年度审计机构符合公司及股东的利益、尤其是中小股东利益，我们同意推荐中勤万信为上市公司审计机构并提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第四十一次会议审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构
的议案》，鉴于中勤万信担任公司 2021 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任中勤万信为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
监事会认为：中勤万信已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信为公司 2022 年度审计机构。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 26 日
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