300109 深市 新开源

 证券代码：300109          证券简称：新开源        公告编号：2021-107
        博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

      关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、增加经营范围情况

  因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“γ -丁内酯、N-乙烯基吡咯烷酮”业务，按照新的工商登记规则，经营范围需要变更表述。变更后的经营范围为：

  一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：药品生产；危险化学品生产；食品添加剂生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

    二、修订《公司章程》情况 鉴于公司增加经营范围，拟对《公司章程》的
相应条款进行修订，修订内容如下：

            修订前                            修订后

  第十三条 经依法登记，公司的经    第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：                        营范围为：

  研发、生产：药用辅料、原料药（聚    一般项目：基础化学原料制造（不
维酮碘）、粘合剂、食品添加剂（不溶 含危险化学品等许可类化学品的制
性聚乙烯聚吡咯烷酮）；聚乙烯吡咯烷 造）；货物进出口；技术进出口；医护酮系列产品、乙烯基甲醚/马来酸酐聚 人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；合物（工业级，按照许可证核定的有效 技术服务、技术开发、技术咨询、技术期限经营）；医疗技术开发、转让、咨 交流、技术转让、技术推广；第一类医询、服务。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械；Ⅰ、 疗器械生产。（除依法须经批准的项目Ⅱ、Ⅲ类诊断试剂的销售；生物技术的 外，凭营业执照依法自主开展经营活研发、技术服务、技术转让、技术咨询。 动）。 许可项目：药品生产；危险化经营本企业自产产品及技术的出口业 学品生产；食品添加剂生产；医护人员务和本企业所需的机械设备、零配件、 防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二原辅材料及技术的进口业务，但国家限 类医疗器械生产；第三类医疗器械生定公司经营或禁止进出口的商品及技 产。（依法须经批准的项目，经相关部术除外**（涉及许可经营项目，应取得 门批准后方可开展经营活动，具体经营
相关部门许可后方可经营）          项目以相关部门批准文件或许可证件
  （依法须经批准的项目，经相关部 为准）。
门批准后方可开展经营活动）

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    三、其他事项说明

  1、上述议案事项尚需提交公司临时股东大会审议通过；

  2、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董 事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

    特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                2021 年 9 月 14 日