300109 深市 新开源

证券代码：300109        证券简称：新开源        公告编号：2021-071
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

                关于聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。考虑公司实际经营情况及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张军政先生提名，董事会同意聘任于江涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

    于江涛先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
    于江涛先生简历详见附件。

    特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                2021 年 6 月 1 日

附件：

    于江涛，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，临床医学专业，
本科学历，医学学士，执业医师。2005 年至 2008 年在公立医院担任住院医师；2008 年至 2021 年任职于金域医学，担任营销及管理岗位。

    截止公告日，于江涛先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    于江涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。