300109 深市 新开源

证券代码：300109        证券简称：新开源        公告编号：2021-072
          博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

                关于副总经理免职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司副总经理免职的议案》。考虑公司未来生产经营情况的需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理张军政先生提议，经董事会审议，同意免去王新梦先生公司副总经理职务，本决定自董事会审议通过之日起生效。未来其会继续在公司精准医疗科学委员会担任委员一职。

    王新梦先生原定副总经理任期届满日为 2022 年 09 月 02 日。截止本公告日，
王新梦先生持有公司 415,014 的股票。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

    特此公告

                            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                2021 年 6 月 1 日