证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-064
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2021 年 4 月 29 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2020 年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2021 年 5 月 20 日下午 13:30 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 98,216,183 股，占上市公司总股
份的 30.4010％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 73,462,916 股，占上市公司总股
份的 22.7391％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24,753,267 股，占上市公司总股份的
7.6619％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,022,184 股，占上市公司总股
份的 0.3164％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,006,084 股，占上市公司总股
份的 0.3114％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 16,100 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（二）审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（四）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意 98,200,083 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9836％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（六）审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2021 年第一次会议审核
通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（七）审议通过了《关于公司申请 2021 年度银行综合授信业务的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意
1,006,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4249％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5751％。
（十一）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2021-050）。
总表决结果：同意98,200,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16
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