证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-056
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及内部控制相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对公司章程及内部控制相关制度中的部分条款进行了修订。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，逐项审议通
过了下列议案：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
8 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
其中，下列议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
现将《公司章程》及内部控制相关制度修订的具体情况公告如下：
一、对《公司章程》部分条款的修订
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债
第一条 为维护公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和
权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人
（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券
民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股
法》）和其他有关规定，制订本章程。 票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和其他
有关规定，制订本章程。
第二十九条 ...... 第二十九条 ......
2
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将 持有本公司股份 5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后6个月 其持有的本公司股票或者其他具有
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 股权性质的证券在买入后 6 个月内
入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
公司董事会将收回其所得收益，并及 入，由此所得收益归本公司所有，本
时披露以下内容，但证券公司因包销 公司董事会将收回其所得收益，并及
购入售后剩余股票而持有 5%以上股 时披露以下内容，但证券公司因包销
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 购入售后剩余股票而持有 5%以上股
制： 份的，以及国务院证券监督管理机构
...... 规定的其他情形的，卖出该股票不受
公司董事会不按照前款规定执 6 个月时间限制：
行的，股东有权要求董事会在 30 日 ......
内执行。公司董事会未在上述期限内 前款所称董事、监事、高级管理
执行的，股东有权为了公司的利益以 人员、自然人股东持有的股票或者其
自己的名义直接向人民法院提起诉 他具有股权性质的证券，包括其配
讼。 偶、父母、子女持有的及利用他人账
公司董事会不按照第二款的规 户持有的股票或者其他具有股权性
定执行的，负有责任的董事依法承担 质的证券。
连带责任。 公司董事会不按照第二款规定
执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司的提
3 外担保总额，超过公司最近一期经审 供担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保； 计净资产 50％以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70％的 保；
担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70％
（四）连续十二个月内担保金额 的担保对象提供的担保；
超过公司最近一期经审计总资产的 （四）连续十二个月内担保金额
30％； 超过公司最近一期经审计总资产的
（五）连续十二个月内担保金额 30％；
超过公司最近一期经审计净资产的 （五）连续十二个月内担保金额
50％且绝对金额超过 3000 万元； 超过公司最近一期经审计净资产的
（六）对关联人提供的担保，以 50％且绝对金额超过 5,000 万元；
及对股东、实际控制人及其关联人提 （六）对股东、实际控制人及其
供的担保； 关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司 （七）深圳证券交易所或者公司
章程规定的其他担保情形。 章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（四）项担 股东大会审议前款第（四）项
保事项时，必须经出席会议的股东所 担保事项时，必须经出席会议的股东
持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，
或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于前述第（一）
项、第（二）项、第（三）项、第（五）
项情形的，可以豁免提交股东大会审
议。
第五十条 ...... 第五十条 ......
在股东大会决议公告前，召集股 发出股东大会通知至股东大会
东持股比例不得低于 10%。 结束当日期间，召集股东持股比例不
4 ......
得低于 10%。
......
第五十六条 ......
第五十六条 ...... 股东大会通知和补充通知中应
股东大会通知和补充通知中应 当充分、完整披露所有提案的全部具
当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。有关提案需要独立董事、或
体内容。拟讨论的事项需要独立董事 者独立财务顾问，以及其他证券服务
发表意见的，发布股东大会通知或补 机构发表意见的，最迟应当在发出股
充通知时将同时披露独立董事的意 东大会通知时披露相关意见。
见及理由。 股东大会采用网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式 的，应当在股东大会通知中明确载明
5 的，应当在股东大会通知中明确载明 网络或其他方式的表决时间及表决
网络或其他方式的表决时间及表决 程序。股东大会互联网投票系统开始
程序。股东大会网络或其他方式投票 投票的时间为股东大会召开当日上
的开始时间，不得早于现场股东大会 午 9:15，结束时间为现场股东大会结
召开当日上午 9:15，其结束时间不得 束当日下午 3:00。深圳证券交易所交
早于现场股东大会当日下午 3:00。 易系统网络投票时间为股东大会召
股权登记日与会议日期之间的 开日的交易所交易时间。
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 股权登记日与会议日期之间的
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