证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-014
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2
月 4 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》。具体修订内容如下表所示：
一、《公司章程》
序号 修订前条款 修订后条款
第二条 博爱新开源医疗 第二条 博爱新开源医疗科
1 科技集团股份有限公司（以下 技集团股份有限公司（以下简称
简称“公司”）系依照《公司法》 “公司”）系依照《公司法》和其
和其他有关规定，由博爱新开 他有关规定，由博爱新开源制药
源制药有限公司整体变更设立 有限公司整体变更设立的股份有
的股份有限公司。 限公司。
公司在焦作市工商行政管 公司在焦作市工商行政管理
理局注册登记，取得注册号为 局注册登记，取得统一社会信用
410822100001782 的企业法人 代码为 9141080074921334XW 的
营业执照。 企业法人营业执照。
第五十六条 ****** 第五十六条 ******
股东大会采用网络或其 股东大会采用网络或其他方
他方式的，应当在股东大会通 式的，应当在股东大会通知中明
知中明确载明网络或其他方式 确载明网络或其他方式的表决时
2 的表决时间及表决程序。股东 间及表决程序。股东大会网络或
大会网络或其他方式投票的开 其他方式投票的开始时间，不得
始时间，不得早于现场股东大 早于现场股东大会召开当日上午
会召开前一日下午 3:00，并不 9:15，其结束时间不得早于现场
得迟于现场股东大会召开当日 股东大会当日下午 3:00。
上午 9:30，其结束时间不得早 ******
于现场股东大会结束当日下午
3:00。
******
第一百零七条 董事会由 7 第一百零七条 董事会由 9
3 名董事组成，设董事长 1 人， 名董事组成，设董事长 1 人，副
副董事长 2 人，独立董事 3 人。 董事长 2 人，独立董事 3 人。
董事会中兼任公司高级管 董事会中兼任公司高级管理
理人员以及由职工代表担任的 人员以及由职工代表担任的董事
董事人数总计不得超过公司董 人数总计不得超过公司董事总数
事总数的二分之一。 的二分之一。
二、《董事会议事规则》
序号 修订前条款 修订后条款
第十五条 公司设董事会， 第十五条 公司设董事会，对
1 对股东大会负责。 董事会由七 股东大会负责。 董事会由九名董
名董事组成，包括独立董事三 事组成，包括独立董事三名，设
名，设董事长一人，副董事长 董事长一人，副董事长两人。
两人。
三、《股东大会议事规则》
序号 修订前条款 修订后条款
第十七条 ****** 第十七条 ******
股东大会采用网络或其他 股东大会采用网络或其他方
1 方式的，应当在股东大会通知 式的，应当在股东大会通知中明
中明确载明网络或其他方式的 确载明网络或其他方式的表决时
表决时间及表决程序。股东大 间及表决程序。股东大会网络或
会网络或其他方式投票的开始 其他方式投票的开始时间，不得
时间，不得早于现场股东大会 早于现场股东大会召开当日上午
召开前一日下午 3:00，并不得 9:15，其结束时间不得早于现场
迟于现场股东大会召开当日上 股东大会当日下午 3:00。
午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午
3:00。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021 年 2 月 4 日
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