证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-079
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2020 年 4 月 29 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知。2020
年 5 月 13 日，公司董事会以公告形式向全体股东发出关于 2019 年度股东大会增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本次会议以现场、网络相结合的方式于
2020 年 6 月 11 日下午 13:30 在河南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会
议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王坚强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 122,207,095 股，占上市公司总
股份的 37.8269％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 97,398,295 股，
占上市公司总股份的 30.1478％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 24,808,800 股，占上
市公司总股份的 7.6791％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 9 人，代表股份 15,380,732 股，
占上市公司总股份的 4.7608％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 15,309,099 股，占上市公司总股
份的 4.7386％；
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 71,633 股，占上市公司总股份的
0.0222％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 71,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0585%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4644%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意122,135,662股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9415%；反对71,433股，占出席会议所有股东所持股份的0.0585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4644%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过了《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
公司 2019 年年度报告全文及其摘要已于 2020 年 4 月 29 日发布在证监会指
定网站巨潮资讯网。
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 71,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0585%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4644%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 71,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0585%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4644%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 71,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0585%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4644%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2020 年第一次会议审核通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期一年。
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 71,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0585%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4644%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司申请 2020 年度银行综合授信业务的议案》
总表决结果：
同意 122,135,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9415%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 71,433 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0585％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 71,433 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4644％。
（八）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决结果：
同意122,135,662股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9415%；反
对71,433股，占出席会议有表决权股份总数的0.0585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 15,309,299 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.5356%；
反对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4644%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》
审议该议案时，关联股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生、张军政先生回避表决。
总表决结果：
同意 45,149,504 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8420%；
反对 71,433 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1580%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意 1,859,462 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.3005%；反
对 71,433 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6995%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师认为：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京谦彧律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 11 日
查看PDF原文
