证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-063
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资系公司董事受让部分股权，构成关联双方共同投资，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会表决时，关联董事王坚强、张军政已回避表决。
3、河北健馨生物科技有限公司（以下简称“健馨生物”）原股东放弃优先 受让权。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新开源”）接到公司董事王坚强先生、张军政先生的通知，王坚强先生及张军政先生拟受让健馨生物原股东华茂伟业绿色科技股份有限公司（以下简称“华茂伟业”）部分股权，现将具体事项公告如下：
一、关联投资概述
（一）基本情况
1、公司投资健馨生物基本情况
公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于参与投资新型电子材料项目的议案》，公司与卢海民、周浩清、母艳梅、汪宇、马慧领、李瑞、邱永健、程瑞凯、郇绍奎等（以下简称“投资各方”）签订了《投资合作协议》，以上投资各方收购郇绍奎间接控制的健馨生物作为合作项目投资主体从事合作事项的经营管理。新开源以现金出资 800 万元，持有健馨生物 11%股权，多出资部分计入资本公积。
上述对外投资具体内容请参阅公司 2019 年 2 月 1 日在巨潮资讯网披露的
《第三届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、 《 关于
参与投资新型电子材料项目的公告》（公告编号：2019-008）。
2、公司董事王坚强先生、张军政先生投资健馨生物基本情况
公司董事王坚强先生、张军政先生分别拟以自有资金 190 万元、40 万元人
民币受让原股东华茂伟业部分股权，本次股权转让完成后，王坚强先生持有健馨
生物 0.633%的股权，张军政先生持有健馨生物 0.133%的股权。
（二）审议情况
2020 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董
事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 10.1.1、第 10.1.5、第 10.2.5 等相关条款的规定，确认该次投
资为关联交易，且需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、健馨生物的情况介绍
（一）名称：健馨生物工商注册登记情况
名 称 河北健馨生物科技有限公司
统一社会信用代码/注册号 91130931060476369D
类型 其他有限责任公司
法定代表人 卢海民
注册资本 1200 万元人民币
企业地址 沧州临港经济技术开发区西区经三路纬二路
成立日期 2013-01-08
营业期限至 2033-01-07
高分子材料、电子材料、电子化学品、混合生育酚及衍生物、
不饱和聚酯树脂及相关辅料（上述产品不含危险化学品）、金
经营范围 属材料的研发、设计、生产、销售；技术转让、技术咨询与服
务。货物进出口，销售化工产品（危险化学品、易制毒化学品、
监控化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
登记机关 沧州渤海新区市场监督管理局
登记状态 存续（在营、开业、在册）
（二）本次投资前，健馨生物的股权结构为：
股东姓名 出资额 出资比例 出资方式
卢海民 410.40 万元 34.200% 货币
36.00 万元 3.000%
周浩清 175.50 万元 14.625% 货币
母艳梅 175.50 万元 14.625% 货币
汪 宇 35.10 万元 2.925% 货币
马慧领 35.10 万元 2.925% 货币
李 瑞 23.40 万元 1.950% 货币
邱永健 33.30 万元 2.775% 货币
程瑞凯 11.70 万元 0.975% 货币
郇绍奎 108.00 万元 9.000% 货币
博爱新开源医疗科技集团 132.00 万元 11.000% 货币
股份有限公司
华茂伟业绿色科技股份有 24.00 万元 2.000% 货币
限公司
合计 1200 万元 100%
（三）主要财务指标
截止 2019 年 12 月 31 日，健馨生物总资产为 26,709,487.09 元，净资产为
10,636,143.95 元，净利润为 13,462.03 元。
三、投资协议主要内容
（一）本次投资方案
健馨生物原股东华茂伟业拟将其持有的 2%的股权（价值为 145.4545 万元，
华茂伟业已出资 50 万元，尚欠缴 95.4545 万元）分别转让给汪宇、王坚强、郭
兴臣、安洪洲、吴俊俊、杨晓杰、张军政、方鄂和张明威等九人（以下简称“受
让方”），健馨生物原股东放弃优先受让权。
以上受让方合计以 600 万元受让华茂伟业持有健馨生物 2%股权，其中 50 万
元为股权转让款（其中 24 万元已计入注册资本，26 万元已计入资本公积金），
550 万元计入健馨生物资本公积金。
（二）本次投资后，健馨生物的股权结构为：
股东姓名 出资额 出资比例 出资方式
410.40 万元 34.200%
卢海民 货币
36.00 万元 3.000%
周浩清 175.50 万元 14.625% 货币
母艳梅 175.50 万元 14.625% 货币
35.10 万元 2.925%
汪 宇 货币
3.60 万元 0.300%
马慧领 35.10 万元 2.925% 货币
李 瑞 23.40 万元 1.950% 货币
邱永健 33.30 万元 2.775% 货币
程瑞凯 11.70 万元 0.975% 货币
郇绍奎 108.00 万元 9.000% 货币
博爱新开源医疗科技集
132.00 万元 11.000% 货币
团股份有限公司
王坚强 7.60 万元 0.633% 货币
郭兴臣 3.60 万元 0.300% 货币
安洪洲 1.20 万元 0.100% 货币
吴俊俊 2.40 万元 0.200% 货币
杨晓杰 1.60 万元 0.133% 货币
张军政 1.60 万元 0.133% 货币
方 鄂 1.60 万
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