证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-041
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过《关于2018年度利润分配的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2018年度财务概况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润67,055,118.62元，根据公司章程的规定，减实施2017年度分配方案的16,973,162.73元，提取10%的法定公积金6,705,511.86元，加上上年结存未分配利润182,817,331.83元，本年度末母公司可供投资者分配的利润为226,193,775.86元。母公司年末资本公积余额为697,905,696.88元。
二、2018年度利润分配预案的基本内容
为了更好地兼顾股东的即期和长远利益，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金21,793,602.50元。本年度不进行资本公积转增。
三、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2019年4月24日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，经与会董事审议表决，一致同意该利润分配预案。
2、监事会审议情况
2019年4月24日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于
公司2018年度利润分配的议案》，与会监事一致认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意《2018年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
三、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议；
2、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2019年4月25日
