证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-176
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）于近日收到公司大股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生及董事方华生先生延期履行增持承诺的通知，于2018年12月20日召开了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》，具体情况如下：
一、增持计划及实施情况
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2018年1月16日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），承诺在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，合计不超过1%）。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资。后于2018年1月22日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币15000万元。四人具体增持承诺如下：
股东名
增持期限 增持比例 增持金额
称
自2018年1不超过公司已发行总股 不少于1250万元、不超
王东虎
月16日起 份的0.25% 过3750万元
王坚强 的未来12 不超过公司已发行总股 不少于625万元、不超过
个月内 份的0.125% 1875万元
不超过公司已发行总股 不少于625万元、不超过
杨海江
份的0.125% 1875万元
不超过公司已发行总股 不少于2500万元、不超
方华生
份的0.5% 过7500万元
不超过公司已发行总股 不少于5000万元、不超
合计 -
份的1% 过15000万元
2、截止本公告日，公司控股股东、实际控制人杨海江先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份20,000股，占公司现总股本的0.01%，累计增持金额为68.59万元。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王东虎先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份20,000股，占公司现总股本的0.01%，累计增持金额为67.98万元。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份152,257股，占公司现总股本的0.07%，累计增持金额为343.46万元。
截止本公告日，公司董事长方华生先生尚未实施增持。
截止本公告日，四人累计增持192,257股，占公司现总股本的0.09%，累计增持金额480.03万元。
二、延期实施增持计划的原因
在本次增持计划期间，由于国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，但王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生正在积极努力筹资增持资金。鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生拟将本次增持计划延长6个月期限，即延长至2019年7月16日。除该调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与增持主体保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。
三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见
1、决策程序
该延期履行增持计划的申请提交董事会、监事会审议后再提交股东大会批
准；独立董事、监事会发表对该事项发表了独立或专项意见。提交股东大会审议时，关联股东王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生回避表决。
2、董事会意见
公司于2018年12月20日召开了第三届董事会第四十七次会议，会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》，关联董事方华生先生、杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生回避表决。董事会同意延期履行增持承诺的申请，同意将本事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事就公司第三届董事会第四十七次会议审议的《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》发表独立意见如下：
（1）我们认为，王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生因国内金融市场环境变化、融资渠道受限等相关因素影响，特向公司提出申请，延期6个月履行增持承诺。王东虎先生、杨海江先生、王坚强先生及方华生先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
（2）董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、监事会意见
公司于2018年12月20日召开了第三届监事会第二十四次会议，会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》。监事会同意该次延期履行增持承诺的申请，同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议；
2、第三届监事会第二十四次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2018年12月20日
