证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2023-027
河北建新化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午13：30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年5月12日上午9：15至2023年5月12日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱守琛先生
7、本次股东大会的通知已于2023年4月15日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共16人，代表股份259,861,850股，占上市公司总股份的47.0994％。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份1,432,700股，占公司有表决权股份总数的0.2597％。出席现场会议的股东及授权代表共7人，代表股份258,492,150股，占公司有表决权股份总数的46.8511%；参加网络投票方式的股东及授权代表共9人，代表股份1,369,700股，占公司有表决权股份总数的0.2483％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 1.审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案 》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案2.审议通过《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对
89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 3.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 4.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 5.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案6.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 7.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对89,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同 意 1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％；反对89,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2539％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 8、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举朱守琛先生、陈学为先生、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，
自本次股东大会审议通过之日起计算。
8.01 选举朱守琛先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.02 选举陈学为先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.03 选举黄吉芬女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.04 选举朱泽瑞女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.05 选举朱秀全先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8.06 选举徐光武先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 9、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举李胜楠女士、张先中先生、张兰丁先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
9.01 选举李胜楠女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9.02 选举张先中先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9.03 选举张兰丁先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案 10、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表
监事的议案》
本议案采用累积投票制，选举孙维政先生、王秋生先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
10.01 选举孙维政先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议案获得通过。
10.02 选举王秋生先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意259,772,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%。
中小股东表决情况：
同意1,343,100股，占出席会议的中小股东所持股份的93.7461％。
根据表决结果，本议
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