300107 深市 建新股份

证券代码：300107            证券简称：建新股份            公告编号：2020-014
            河北建新化工股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日召开
了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案基本情况

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润325,685,887.06元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2019年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金32,568,588.71元，余下未分配利润293,117,298.35元，加上年结转未分配利润740,539,582.77元，扣除2018年度权益分派分红164,438,891.99元，本年度可供投资者分配的利润为869,217,989.13元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟以2020年2月29日总股本549,618,522股为基数，按每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金红利329,771,113.2元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情
况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

  本次预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。本次公司利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    3、公司独立董事关于第五董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告

                                            河北建新化工股份有限公司
                                                董事会

                                              二○二○年四月一日