证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-0010
河北建新化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年3月29日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月18日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
一、审议通过《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为，《公司2017年度总经理工作报告》客观的总结了以总经理为
首的公司管理层2017年度落实、执行董事会各项决议，真实地反映了公司在2017
年度的实际情况。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
二、审议通过《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
《公司2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2017年年度报告》第四节“管理层
讨论与分析”部分。
在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2017 年年度独立董事
述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的述职报告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
报告期内，营业收入为535,879,620.51元，较去年同期增长61.80%；利润
总额为101,966,305.63元，较去年同期增长292.59%；归属于上市公司股东的
净利润为87,075,651.70元，较去年同期增长282.70%。
公司2017年度财务决算报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润
87,075,651.70元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2017年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,707,565.17元，余下未分配利润78,368,086.53元，加上年结转未分配利润171,306,116.86元，扣除2016年度权益分派分红16,330,155.66元，本年度可供投资者分配的利润为233,344,047.73元。
鉴于公司发展战略及资金需求，同时与全体股东分享公司经营成果，兼顾广大中小股东利益，公司拟以2017年12月31日公司总股本546,728,522股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利82,009,278.30元。
上述利润分配预案与公司经营成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，适应了公司未来经营发展的需要，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司独立董事发表了独立意见。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2017 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板上市
公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于<公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》和其他相关规定的要求，为使广大投资者更好的了解公司募集资金存储使用情况，公司制定了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事发表独立意见，监事会发表审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见，审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
七、审议通过《公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
八、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
九、审议通过《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》
《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的公告》、《公司自动化改造项目建议书》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》
《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目公
告》、《公司三维电极氧化技术处理高含盐污水可行性分析报告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》
《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程公告》、《公司蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的可行性分析报告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12 月修订）等有关法律法规和规范性文件
的要求，公司拟继续使用不超过6,000万元暂时闲置超募资金进行现金管理。具
体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任朱秀全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。《关于聘任公司副总经理的公告》及公司独立董事就本议案发表的独立意见详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
十四、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机
构。《关于聘任公司2018年度审计机构的公告》详见同日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案以同意9
