1
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于公司首次股票期权激励计划授予相关事项的独立意见
作为河北建新化工股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依
据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司首次股票期权激
励计划授予相关事项发表意见如下：
1、 董事会确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2013年12月6日，该授
予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司首次股票
期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司首次股票期权
激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司首次股票期权激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权
激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作
为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与股东大会批
准的首次股票期权激励计划中规定的对象相符。
公司本次股权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我
们一致同意公司首次股票期权激励计划的授予日为2013年12月6日，并同意向符
合条件的激励对象授予股票期权。
（以下无正文）
2
（本页无正文，以下为河北建新化工股份有限公司独立董事关于公司首次股
票期权激励计划授予相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
马敬民 沈 义 樊 剑
二〇一三年十二月六日
