证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－048
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议于2014年9月23日在公司本部会议室以现场表决结合
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年9月18日以邮件、
传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七
名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次
会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以
及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司符合现行创业板上市公司配股相关政
策和法律法规的条件与要求，具备申请配股的资格。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司2014年配股方案的议案》
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，公司拟定本次配股方案如下：
1、配售的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股
面值为人民币1.00元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、配股比例及数量
本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最
终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况
与主承销商协商确定。
本次配售的股票数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收
市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2014年9月23日的总
股本163,800,000股计算，则可配售数量共计不超过49,140,000股。
配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施
前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照
总股本变动的比例相应调整。
公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司承诺以现金
形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
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3、配股价格及定价原则
定价原则：
（1）配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产
值；
（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率及公
司的实际情况等因素；
（3）遵循与保荐人（主承销商）协商一致的原则。
根据刊登配股发行公告前股票市场交易的情况，在配股价格不低
于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的原则下，采用市价折
扣法确定配股价格，由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市
场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，本次配
股的发行对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的全体股东。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额扣除发行费用后，其中：1、1.03亿元投
入“年产15万吨精饲料生产基地建设项目”；2、1.50亿元用于偿还
银行贷款，其余全部用于补充流动资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
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6、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、发行时间
本次发行在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股
份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
