300105 深市 龙源技术

 股票代码：300105  股票简称：龙源技术  编号：临2024-010
    烟台龙源电力技术股份有限公司

    关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
 于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议和第
 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配基数

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度母公司实现净利润 135,813,204.17 元，提取法定盈余
 公 积 金 13,581,320.42 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
 590,294,102.69 元，完成上一年度现金分红 103,856,648.15
 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利
 润 为 608,669,338.29 元 ； 年 末 资 本 公 积 余 额 为
 685,157,453.64 元。

    二、2023 年度利润分配预案

    董事会经研究后拟定如下利润分配预案：以 2023 年末
总股本 516,098,220 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利77,414,733.00 元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
    三、利润分配预案的合法性、合规性

    公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等部门规章以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配基本原则和相关政策，有利于全体股东共享公司经营发展成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
    四、公司已经履行的决策程序

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次
会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

    五、其他说明

    本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议；

    2、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

            烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                  二〇二四年四月十日