股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018－030
烟台龙源电力技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年3月21日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于2018年3月9日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长唐超雄先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年董事会工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告。独立董事述职报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议公司2017年会计政策变更的
议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对相应会计估计进行变更，内容详见《关于会计政策变更的公告》。独立董事对此发表了表示同意的独立意见。相关公告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过了《公司2017年度经审计财务报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
6、审议通过了公司2017年年报及摘要
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2017 年年报及摘要详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。公司 2017 年度年报披露提示性公告将同日
刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
同意将该议案提交股东大会审议。
7、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会提议公司 2017 年度不进行利润分配，不进行资
本公积金转增股本。
董事会就不进行利润分配发表了专项说明，独立董事发表了同意的独立意见，上述公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意将该议案提交股东大会审议。
8、审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，上述意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。报告内容及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
10、审议通过了《关于审议公司2018年度日常性关联交易的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。唐超雄先生、
孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。
同意公司 2018 年度向中国国电集团有限公司和国家能
源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业销售等离子体点火设备、微油点火设备、低氮燃烧系统产品、火检系统产品、省煤器产品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同总额不超过人民币42000 万元；向中国国电集团有限公司和国家能源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业销售电站锅炉余热利用和综合节能改造项目及提供服务共计不超过10000万元。
同意公司 2018 年度向中国国电集团有限公司和国家能
源投资集团有限责任公司及其直接或间接控制的企业进行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务、施工分包等产品、服务）合同总额不超过人民币8000万元。
同意公司 2018 年度在石嘴山银行股份有限公司的募集
资金账户每日存款余额的最高限额不超过人民币80000万元。
一般存款结算账户每日存款余额的最高限额不超过人民币55000 万元。目前石嘴山银行股份有限公司由中国国电集团间接控制，国家能源投资集团有限责任公司吸收合并中国国电集团有限公司后，石嘴山银行股份有限公司将由国家能源投资集团有限责任公司间接控制。
同意将本议案提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。上述意见与公司《2018年度日常性关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。唐超雄先生、
孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。
同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）4.53亿元人民币在石嘴山银行滚动办理一年内结构性存款，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，利率不低于合同签约前一日Shibor（三个月）利率上浮10%。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见，中银国际证券有限责任公司发表了同意的意见。上述意见与相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。唐超雄先生、
孔彤先生、张宝全先生和吴涌先生作为关联董事，回避了表决。
同意公司用闲置自有资金在石嘴山银行办理一年内结
构性存款，投资总额度不超过人民币4亿元，在上述额度内资金循环使用，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，利率不低于合同签约前一日Shibor（三个月）利率上浮10%。
本议案尚需提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
公司独立董事同意将本议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。上述意见与相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过1.5亿元，连续12个月内累计投资金额不超过10亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事同意将该议案提交董事会审议并发表了同意的独立意见。上述意见与相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
14、审议通过了《关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币3亿元综合授信额度，向中信银行烟台分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币1亿元综合授信。上述综合授信额度用于公司流动资金贷款、票据、保函等业务。
同意授权公司办理不超过人民币1亿元的银行承兑汇票质押，用于开立新的银行承兑汇票。
同意将该议案提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于审议公司2017年计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司对可能发生减值损失的应收款项、其他应收款、部分存货等资产进行减值测试，转回已计提的应收款项坏账准备合计2857.87万元；转让上海银锅子公司股权，减少应收款项坏账准备合计58.08万元；计提其他应收款坏账准备合计26.44万元；计提存货跌价准备合计161.16万元。同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。上述意见与《关于计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
16、审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意将第五条修订为：公司住所：山东省烟台经济技术开发区白云路2号
同意将第一百〇七条修订为：董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事不少于董事会成员的1/3。
公司章程修订情况以主管登记部门核准为准。该议案尚须提交股东大会并以特别决议的方式审议通过。
17、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核后，同意提名唐超雄、杨怀亮、华冰璐、张宝全、吴涌为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
18、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会审核后，同意提名胡湘燕、车得福、韩学高、姜付秀为公司第四届董事会独立董事候选人，其中姜付秀先生为会计专业人士。
本议案尚需提交股东大会采用累积投票制进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审
核无异议后，提交股东大会选举。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
19、审议通过了《关于召开2017年度股东
