股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2011-024
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于国电电力内蒙古电力建设有限责任公
司中标公司工程项目的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年 10 月 24 日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“龙源技术”）第二届董事会第三次会议
通过了关于国电电力内蒙古电力建设工程有限公司（以下简
称“内蒙电建公司”）中标公司工程项目的关联交易议案。
一、关联交易概述
公司就内蒙古东胜公司余热回收集中供热工程施工承建
进行公开招标，在履行相关招标程序后，内蒙古电建公司为
该工程中标单位。
本事项已由烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董事
会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意
见，同意将本项议案提交董事会审议。公司十二名董事中，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.1条，
关晓春先生、王公林先生、汤得军先生、费智先生、葛岚女
士、作为关联董事回避了表决，其余董事以6票赞成、0票反
对、1票弃权通过了本项关联交易议案。
1/5
本次关联交易未达到股东大会审议标准。
本次关联交易未构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、内蒙古电建公司简介如下：
公司全称：内蒙古国电电力建设工程有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区新华东街73号
法定代表人：薛昇旗
注册资本：20070.99万元
营业范围：电力工程施工总承包；房屋建筑工程总承包；
土石方工程专业承包；预拌商品混凝土专业承包；钢结构工
程；无损检测工程专业承包；市政公用工程施工总承包；机
电安装工程施工总承包；公用管道、工业管道安装；承装、
承修、承试电力设施、电力工程调试等。
2010年末，内蒙古电建公司总资产为68461.67万元，
2010年全年营业收入为39225.14万元，净利润为1633.63万
元，近年来主要从事电力工程的施工、承包、建设等。
2、 与本公司关联关系如下：
内蒙古电建公司是公司实际控制人中国国电集团公司
所属企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，为公司关联方。内蒙古电建公司中标承建该工程
与公司构成关联交易。
三、关联交易的定价政策和定价依据
2/5
本交易采取公开招标，按市场方式定价，遵循公开、公
平、公正的原则。
四、交易的主要内容
本次关联交易内容为内蒙古电建公司负责承包公司工
程项目--内蒙古东胜热电有限公司余热回收集中供热工程
的全部建筑、安装、系统调试、整套启动及管道支吊架供货
制作、乏汽管道供货制作、配合验收工作等。合同金额为
1563.7万元人民币，公司将按工程工期进度向其支付合同款
项，付款方式包括但不限于银行转账和电汇、承兑汇票等方
式。
五、关联交易必要性及对本公司影响
1、关联交易必要性及影响
公司就余热集中利用工程项目的施工承建部分展开公
开招标，是公司履行项目合同、完成项目的必要组成部分。
在履行了必要、合法的招标程序后，内蒙古电建公司中标，
遵循了公平、公开、公正的原则，此类关联交易不会影响公
司的独立性。
2、年初至今公司与内蒙古电建公司发生的关联交易
2008年、2009年、2010年以及2011年初至今，公司未与
内蒙古电建公司发生关联交易。
六、独立董事及保荐机构意见
1、 独立董事意见
3/5
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独
立意见如下：该关联交易事项为公司实际生产经营的需要。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、
公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关
联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规
定。
2、保荐机构意见
公司保荐机构中银国际证券有限公司对本关联交易事
项发表如下意见：
经核查，上述拟发生的关联交易属于龙源技术的日常经
营行为，龙源技术进行了公开招标，关联交易价格以市场公
允价格为基础确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害龙源技术及其股东利益的情况，不会对龙源技术的独立
性产生影响。上述关联交易事项已经龙源技术独立董事事前
认可并发表了明确同意的独立意见，在关联董事回避表决的
情况下经龙源技术二届三次董事会会议审议通过了《关于国
电电力内蒙古电力建设工程有限公司中标公司工程项目的
关联交易议案》，决策程序符合《公司章程》和《公司关联
交易制度》等相关规定。因此，中银国际对龙源技术上述关
4/5
联交易无异议。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一一年十月二十四日
5/5
