300103 深市 达刚控股

证券代码：300103          证券简称：达刚控股        公告编号：2020-114
          达刚控股集团股份有限公司

  第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临
时）会议于 2020 年 12 月 3 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原
三路 10 号公司会议室，会议于 2020 年 12 月 3 日现场通知了全体监事。会议应
到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由出席本次会议半数以上监事共同推选的王玫刚先生主持，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

    经全体监事一致同意，推选王玫刚先生担任公司第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。

                                            达刚控股集团股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二〇年十二月三日

附件：

                第五届监事会主席简历

    王玫刚先生：中国国籍，汉族，1980 年 2 月出生，毕业于西北工业大学继
续教育学院电气工程及其自动化专业，本科。2000 年 11 月至 2009 年 11 月，在
西安达刚公路机电科技有限公司生产部工作，历任设备装配调试员、生产班组长，
生产部主管、生产部副经理；2009 年 12 月至 2018 年 6 月，历任达刚控股集团
股份有限公司质量部副经理、经理；2018 年 7 月起，任公司生产部经理、生产中心负责人、装备事业部副总经理；2017 年 10 月起，任公司监事。

    截至本公告日，王玫刚先生持有公司 9,000 股股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。