股票简称：达刚路机 股票代码：300103 上市地点：深圳证券交易所
西安达刚路面机械股份有限公司
重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）
交易对方名称 住所/通讯地址
宁波梅山保税港区锦胜升城投资浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号
合伙企业（有限合伙） 办公楼148室
签署日期：二〇一九年二月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员不转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产购买标的的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关数据尚未经过具有证券期货相关业务资格的审计机构审计、未经过具有证券期货相关业务资格的评估机构的评估。本公司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在《西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
本预案所述重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
根据相关规定，公司本次重大资产购买的交易对方宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）就其对本次交易提供的所有相关信息，承诺如下：
“本公司将及时向达刚路机提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给达刚路机或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”
目 录
公司声明.....................................................................................................................2
交易对方声明.............................................................................................................3
目 录.........................................................................................................................4
释 义.........................................................................................................................7
重大事项提示.............................................................................................................9
一、本次交易方案概述.....................................................................................9
二、本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市.......14
三、标的资产的预估值及作价.......................................................................15
四、本次交易对上市公司的影响...................................................................15
五、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...............................................16
六、交易各方重要承诺...................................................................................17
七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自上市公司审议通过本次重
组的董事会决议之日起至实施完毕期间的股份减持计划...................................17
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排...............................................18
重大风险提示...........................................................................................................20
一、与本次交易相关的风险...........................................................................20
二、与标的公司相关的风险...........................................................................22
三、上市公司股价波动的风险.......................................................................24
第一章本次交易的背景和目的.............................................................................25
一、本次交易的背景.......................................................................................25
二、本次交易的目的.......................................................................................27
第二章本次交易的具体方案.................................................................................30
一、本次交易方案...........................................................................................30
二、本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市.......40
三、标的资产的预估值及作价.......................................................................41
四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...............................................41
五、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划和相应
管理控制措施...........................................................................................................42
第三章上市公司基本情况.....................................................................................45
一、上市公司基本情况...................................................................................45
二、上市公司设立、上市及股本变动情况...................................................46
三、上市公司最近一次控股股东变动以及控制权变动情况.......................54
四、上市公司重大资产重组情况...................................................................55
五、上市公司主营业务发展情况...................................................................55
六、上市公司最近三年一期主要财务数据...................................................55
七、公司控股股东及实际控制人概况...........................................................56
八、上市公司合法经营情况...........................................................................57
九、上市公司第一大股东桐乡东英的最终出资人穿透核查情况...............57
第四章交易对方基本情况.....................................................................................59
一、交易对方情况...........................................................................................59
二、交易对方与上市公司的关联关系以及交易对方向上市公司推荐董事或
者高级管理人员的情况........................................................................
