厦门乾照光电股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体修订情况如下表：
原章程内容 新章程内容
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 集中交易方式、要约方式，或者法律法规和中国证监会
他方式进行。 认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式或要约方式进行。
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经独事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 立董事专门会议审议通过。对独立董事要求召开临时股提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
书面反馈意见。 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 临时股东大会的书面反馈意见。
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会
意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同
意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表 第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
表决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 应当对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
时公开披露。 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 决情况单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
入出席股东大会有表决权的股份总数。 股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 入出席股东大会有表决权的股份总数。
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托 定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股 委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托
东权利。 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征 东权利。
集文件，公司应当予以配合。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 集文件，公司应当予以配合。
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
东权利。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
设定最低持股比例限制。 权利。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证 定最低持股比例限制。
监会有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的， 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证
应当依法承担赔偿责任。 监会有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
提请股东大会表决。 请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章
程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
股东大会选举独立董事时，应当实行累积投票制。 股东大会选举两名以上独立董事时，应当实行累积
如有本公司的控股股东的持股比例在 30%以上时， 投票制。
公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任 如有本公司的控股股东的持股比例在 30%以上时，
的监事）的选举应当实行累积投票制。 公司董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 的监事）的选举应当实行累积投票制。
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏
坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5
5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公
司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未
未满的； 满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 事，期限尚未届满；
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解
除其职务。
第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 日内披露有关情况。
在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人 时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
会时生效。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事
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