证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2023-092
厦门乾照光电股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2023年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于实施新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
新投资项目已向国家有关部门履行备案程序。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字
[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额
1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 115,000.00
2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 176,375.48 150,000.00
三、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，累计投入募集资金人民币 38,134.30 万元（其中：
直接投入募投项目 5,210.68 万元，补充流动资金 32,923.62 万元），银行手续费
0.60 万元，累计收到结算银行利息 2,960.22 万元；购买结构性存款 20,000 万元，
券商理财产品 35,000 万元，使用闲置募集资金 50,000.00 万元暂时补充流动资金，募集资金专户余额为 7,748.94 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 累计投入募集资 投资进度
额 金金额
1 Mini/Micro、高光效 LED 115,000.00 5,210.68 4.53%
芯片研发及制造项目
2 补充流动资金 32,923.62 32,923.62 100.00%
合计 147,923.62 38,134.30 -
四、本次变更部分募集资金投资项目用途的情况和原因
（一）募集资金投资项目用途变更情况
“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”原计划募集资金投入
115,000.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，投入募集资金 5,210.68 万元，剩余募
集资金 109,789.32 万元，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 40,000 万元）用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”（以下简称“本项目”）的实施。本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 变更前 变更后
Mini/Micro、高光效 Mini/Micro、高光效 LED 海信乾照江西半导体基地项
项目名称 LED芯片研发及制造项 芯片研发及制造项目 目（一期）
目
实施主体 江西乾照光电有限公司 江西乾照光电有限公司 江西乾照半导体科技有限公
司
项目总投 141,375.48 141,375.48 43,851.83
资
拟用募集 115,000.00 75,000.00 40,000.00
资金金额
注：本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施主体为江西乾照半导体科技有限公司，项目计划总投资 43,851.83 万元，建设期为 24 个月，具体投资情况如下：
投资估算（万元） 拟使用募集资金
序号 工程或费用名称 （万元）
T+12 T+24 总额
1 设备购置及安装 20,968.90 19,166.25 40,135.15 40,000.00
2 铺底流动资金 2,297.41 1,419.27 3,716.68 -
项目总投资 23,266.31 20,585.52 43,851.83 40,000.00
注：“T+12”中“T”代表项目开始实施的时点，“12”代表月份，下文类似表述以此类推。
（二）变更部分募集资金投资项目用途的原因
“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”系公司于 2021 年结合当
时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。根据公司发展战略规划，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司拟变更“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金用途，用于新项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”的实施。
公司成立伊始，便凭借自主研发的多项外延片生长技术，成为国内最大的四元系红、黄光 LED 芯片供应商之一。经过多年内增式和外延式发展，公司已成
为全色系 LED 外延片和芯片生产厂商。截至 2023 年 6 月 30 日，在红黄光 LED
外延片及芯片领域，公司拥有 MOCVD 设备共 48 个腔；在蓝绿光 LED 外延片
及芯片领域，公司拥有 MOCVD 设备共 174 个腔（折 K465I 机型）。红黄光与蓝
绿光 LED 芯片产品同为 Mini/Micro LED 等 RGB LED 显示屏的基础配套元件，
相较于蓝绿光 LED 芯片产品，目前公司红黄光 LED 芯片产能相对不足。
通过本次募投项目建设，公司将提升外延片的产能，进而加强红黄光芯片的配套供应能力，完善现有产品结构，利用全色系 LED 芯片生产的优势与协同效应，持续开拓 Mini/Micro LED 市场空间，加快新兴市场布局。
经过审慎研究和综合判断，公司决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目部分尚未使用的募集资金（共计 40,000 万元）用于建设“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”项目。本次募投项目的变更，有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报，促进公司各项业务的协同有序发展，提高公司整体的核心竞争力，在产生经济效益的同时，提升公司的整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要。
（三）变更后原有募投项目的实施规划
本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
五、新募集资金投资项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：海信乾照江西半导体基地项目（一期）
2、项目实施主体：江西乾照半导体科技有限公司
3、项目实施地点：江西省南昌市新建区经开区宁远大街 1288 号
4、项目建设内容：本项目拟通过租赁江西乾照光电有限公司南昌生产基地
厂房，购置 MOCVD 及相关配套设备，扩大砷化镓外延片的产能。所生产的砷
化镓外延片将用于进一步生产 LED 芯片等公司现有产品以及对外销售。
5、项目投资计划：项目建设期 24 个月，计划分六个阶段实施完成，包括：
方案初步设计、场地租赁、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、
试运营。进度安排如下：
阶段/时间(月) T+24
1 2~3 4 5~7 8~12 13~15 16 17 18~20 21~24
方案初步设计
场地租赁
设备购置及安装
人员招聘及培训
系统调试及验证
试运营
6、
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